Как проверить кипрскую компанию по реестру до сделки

Реестр кипрских компаний позволяет сверить юридическое лицо по названию или регистрационному номеру. До подписания договора сравните карточку реестра с реквизитами продавца, данными подписанта и получателем платежа. Если нужна история изменений или документ для банка, закажите соответствующий вид поиска или заверенную копию. Инструкция Регистратора компаний Кипра.

Начните с бесплатного поиска и определите, какие документы нужны для конкретной сделки. Для договора поставки важны полномочия подписанта и расчёты. Для покупки доли добавляются структура владения, изменения капитала и проверка обременений.

Как найти юрлицо в реестре кипрских компаний

1. Возьмите из проекта договора полное юридическое наименование и регистрационный номер. Используйте номер целиком, включая префикс, если он указан.
2. Если результатов несколько, сравните тип организации, зарегистрированный адрес, дату регистрации и статус.
3. Проверьте реквизиты в договоре, счёте и переписке. При разном написании запросите документ, который объясняет связь: например, свидетельство о смене наименования или данные владельца торгового названия.
4. Сохраните номер, дату поиска и исходную карточку. Перед платежом повторите сверку, если реквизиты или подписант изменились.

Торговое название и зарегистрированный офис

Бренд на сайте или счёте может принадлежать юрлицу с другим названием. Найдите лицо, которое принимает на себя договорное обязательство, и попросите перенести его точные реквизиты в договор. Торговое название может быть зарегистрировано за физическим или юридическим лицом. Разъяснение Регистратора о business name.

Адрес registered office показывает адрес, внесённый в реестр. Для проверки способности выполнить договор запросите отдельно адрес склада, офиса команды или площадки, где будут оказывать услуги.

Какие сведения бесплатны и за что берут плату

Слово «выписка» используют для разных результатов. Для внутренней сверки обычно достаточно карточки или подробного поиска. При формальном требовании банка, нотариуса или контрагента уточните название и допустимую дату выдачи документа. Поиск по реестру, заверенные документы онлайн.

Что открыть	Какие данные доступны	Что указано в официальном тарифе
Базовая карточка	Наименование, тип, дата регистрации, статус, зарегистрированный офис, сведения о текущих должностных лицах и дата последней подачи годового отчёта	Бесплатно
Подробный электронный поиск	Для компании — история наименований, адресов, директоров и секретарей, участников, капитала и зарегистрированных обременений после 2000 года, обзор поданных документов	€10
Заверенная копия или сертификат онлайн	Конкретный документ, выбранный при заказе. Например, сертификат или заверенная копия учредительных документов	€20 за стандартный документ, €40 за заверенную копию memorandum and articles, доплата €20 за документ при ускоренном порядке

Электронные заверенные документы имеют код подлинности. Регистратор указывает, что проверить его онлайн можно в течение 90 дней со дня выдачи. Это период работы проверки кода. Получатель сам указывает, какой давности документ примет. Условия выдачи и проверки кода.

Что дополнительно проверить перед договором и оплатой

Проверяйте документ под конкретный риск. Если карточка показывает зарегистрированную компанию, переходите к вопросу о полномочиях и исполнении договора. Состав доступных сведений зависит от типа организации. Перечень данных Регистратора.

• Подписант отсутствует в карточке. Запросите доверенность или корпоративное решение. Сверьте срок, полномочие подписывать этот тип договора и право получать средства, если оно требуется.
• В карточке есть ликвидационный статус или незавершённая подача. Уточните предмет изменения и дату. Перед сделкой выясните, кто вправе действовать от имени компании и какие документы это подтверждают.
• Деньги просят перевести другому лицу. Запросите письменное объяснение, договорное основание и подтверждение реквизитов через ранее согласованный канал связи. Сверьте, как договор учитывает такой платёж.
• Речь идёт об активе с обременением. Запросите историю зарегистрированных обеспечений и документы, которые связывают запись с предметом сделки. Для актива могут потребоваться сведения другого реестра и согласия кредиторов.

Пример сверки перед авансом

Допустим, проект договора называет одну компанию, письмо с реквизитами пришло от другой, а счёт выставлен под торговым названием. Сначала сверьте номер компании из договора с официальной карточкой. Затем попросите подписанта показать, в каком качестве действует плательщик или получатель, и получите согласованную версию договора и счёта. Если основание для платежа третьему лицу остаётся неясным, отложите перевод до получения документов.

Кто в итоге владеет компанией

Участники компании в корпоративном деле и конечные бенефициары — разные сведения. Регистратор указывает, что поиск по реестру компаний не раскрывает данные отдельного реестра бенефициаров и доступ широкой публики к нему приостановлен. Для проверки владения запросите у контрагента схему группы и подтверждения по звеньям, которые участвуют в сделке. FAQ Регистратора о бенефициарах.

Когда передать документы на скрининг Taxers

Уделите отдельное внимание сделке, если меняется получатель платежа, участником компании выступает другое юрлицо или полномочия подписанта подтверждены старым документом. Для обсуждения комплекта проверок подготовьте следующие вводные.

• Полное название, регистрационный номер и карточку реестра с датой поиска.
• Проект договора, сведения о подписанте и предполагаемом получателе платежа.
• Предмет сделки, сумму и страны, которых касаются расчёты.
• Замеченные расхождения и срок, к которому планируется подписание или аванс.

По этим данным можно согласовать объём проверки юридического лица и документов сделки. Если требуется понять, какие реквизиты возникают при учреждении компании, пригодится руководство Taxers по регистрации компании на Кипре. Для проверки контрагента используйте услугу скрининга Taxers.

FAQ