Проверка иностранных контрагентов перед сделкой
До аванса или подписания договора оцените зарубежного партнёра по доступным сведениям. Taxers готовит отчёт о благонадёжности контрагента с заключением юриста о рисках работы с ним.
В основе проверки — открытые данные, судебные дела, финансовые показатели и сведения о санкциях. Цель — понять риски сотрудничества до обязательств и перевода денег.
Укажите название, страну контрагента и предстоящую сделку. Регистрационный номер добавьте, если известен.
Отчёт оценивает риски по доступным сведениям и не подтверждает добросовестность контрагента. Решение о сделке принимает заказчик.
Стоимость — от 150 €
Срок — от 2 до 5 рабочих дней
Результат — отчёт о благонадёжности контрагента и заключение юриста о рисках работы с ним.
Когда нужна проверка зарубежного партнёра
Проверка компании на благонадежность нужна, когда презентаций, переписки и обещаний партнёра недостаточно для решения о сотрудничестве.
Первый аванс поставщику
Предстоит оплата, а знакомство ограничено сайтом и коммерческим предложением. Перед переводом стоит понять, какая компания получит деньги и какие сведения о бизнесе доступны.
Новый покупатель с отсрочкой
Товар или услуга передаются раньше оплаты. Финансовые показатели и судебные споры могут дать основания пересмотреть условия расчётов или запросить дополнительные подтверждения.
Партнёрство или покупка бизнеса
Планируются вложения либо совместный проект. Скрининг — начало оценки компании; активы, обязательства и условия приобретения обсуждаются отдельной задачей.
Изменения у знакомого контрагента
Появилось другое название в договоре, сменился получатель платежа или возникли противоречия в документах. Прежний опыт сотрудничества новые обстоятельства не объясняет — причину уточните до следующего шага.
Проверка в Китае, Гонконге, ОАЭ и Турции
Как проверить компанию из Гонконга или как проверить турецкого контрагента — начинайте со страны регистрации и точного наименования. Язык документов, открытость реестров и состав доступных сведений зависят от страны.
Страна влияет на глубину поиска: для китайского поставщика уточните юридическое название, для компании в ОАЭ — место регистрации. По Гонконгу и Турции отделите название бренда от стороны договора. Возможность проверки и объём сведений по конкретной компании уточняются при обращении.
Материалы Taxers по ОАЭ для подготовки к проверке:
- ОАЭ: проверка компании, лицензия, владельцы и риски
- ОАЭ: санкционная проверка сделки до договора
- ОАЭ: бизнес-партнёр, поиск, проверка и соглашение
- ОАЭ: покупка бизнеса, проверка и передача прав
- ОАЭ: AML для бизнеса, обязанности и документы
- ОАЭ: договор поставки, импорт, экспорт и риски
- ОАЭ: компания после регистрации, юридическая проверка
Материалы помогают разобраться, как проверить компанию в ОАЭ, и подготовить вопросы юристу. По Китаю, Гонконгу и Турции возможность проверки обсуждается по конкретным вводным.
Обсудить задачуЧто входит в проверку контрагента
Проверка благонадежности контрагента — сбор и анализ сведений с юридической оценкой рисков сотрудничества. Объём согласуется до начала работы.
В проверке компании
Анализируются открытые данные, судебные дела, финансовые показатели и сведения о санкциях — в пределах доступной информации. Наличие направления в составе услуги не означает, что сведения найдутся по каждой компании.
Проверку владельцев, подписанта, связанных компаний и платёжных реквизитов обсудите при согласовании объёма. Такие вопросы не следует считать включёнными в начальную цену без уточнения.
Отдельные задачи
Анализ договора и самой сделки, проверка производства, аудит и постоянное наблюдение за изменениями — отдельное обсуждение. Проверка компании не подтверждает качество товара, наличие партии на складе или исполнение будущей поставки.
Если отчёт планируется передать банку или другому получателю, заранее уточните требования к содержанию и оформлению. Возможность использования документа под конкретную цель проверьте отдельно.
До начала работы согласуйте: объект проверки, вопросы юристу, состав результата, стоимость и условия срока.
Отчёт даёт основания для решения, а не гарантию
Негативных сведений не найдено, сведения недоступны, компания не определена однозначно — это разные результаты. Отсутствие данных нельзя превращать в положительную оценку.
Отчёт отражает риски по доступной информации. Судебный спор требует оценки обстоятельств; отсутствие найденных споров не подтверждает будущую платёжеспособность или исполнение договора.
Проверка компании и анализ сделки решают разные вопросы. По сделке важны предмет договора, участники, порядок расчётов и применимые ограничения; санкционный вопрос одним поиском названия не закрывается.
Неизвестное должно остаться названным: каких сведений нет, какой вывод ограничен и что уточнить перед решением. Решение принять коммерческий риск или отказаться от сделки остаётся за заказчиком.
Что даёт проверка
Результат услуги — отчёт о благонадёжности контрагента и заключение юриста о рисках работы с ним. В отчёте разделяются сведения, ограничения и оценка.
Сведения о проверенной компании
Отчёт связывает найденную информацию с определённым юридическим лицом. Так результат можно сопоставить с компанией в договоре и не принять данные одноимённой организации за сведения о партнёре.
Ограничения и пробелы
В отчёте отмечается, что удалось установить и какие вопросы остались открытыми. Недоступные финансовые сведения или неясная принадлежность документа не подменяются догадкой.
Заключение юриста
Юридическая оценка объясняет риски работы с контрагентом по собранным сведениям. Вывод задаёт вопросы для дальнейшего обсуждения условий сотрудничества.
Дату проверки, язык, формат передачи и подтверждающие материалы согласуйте заранее. Перевод, заверение или отдельную выписку не считайте частью результата без уточнения.
Читая отчёт, сопоставляйте вывод с предстоящим действием: авансом, отсрочкой оплаты, вложением или подписанием договора.
Как проходит проверка
При смене стороны договора, страны регистрации или получателя платежа сообщите об изменениях. Прежний предмет проверки пересмотрите до продолжения работы.
Начните с названия компании и причины проверки.
Уточняем контрагента
Пришлите название, страну и известные идентификаторы. Taxers уточняет объект проверки и вопрос, который предстоит решить до сделки.
Согласуем объём
Taxers согласует направления анализа, состав результата, стоимость и срок. Укажите сомнения и желаемую дату решения, чтобы обсудить задачу до начала работы.
Собираем и сопоставляем сведения
Taxers собирает доступную информацию и сопоставляет данные о контрагенте. При совпадающих названиях или противоречиях могут потребоваться уточнения.
Оцениваем риски
Собранные сведения анализируются с точки зрения рисков работы с компанией. Недостаток информации ограничивает вывод — и это фиксируется в результате.
Передаём отчёт
Taxers передаёт отчёт с заключением юриста. Сопоставьте выводы с условиями планируемого сотрудничества и определите вопросы для следующего обсуждения.
Что прислать
Сведения о компании и задаче
Подготовьте доступные данные:
- Юридическое название и страну регистрации.
- Регистрационный номер, если известен.
- Сайт и название бренда, если отличаются от юридического лица.
- Описание сделки и ближайшее решение: договор, аванс, отсрочка или вложение.
- Причину сомнений и желаемую дату получения результата.
Если точное название неизвестно, отметьте это прямо. Ссылка на магазин или переписка с менеджером сторону договора могут не определять.
Материалы для уточнения
Укажите, какие документы уже получены: регистрационный документ, предложение, проект договора или счёт на оплату. Перечень материалов и способ передачи согласуются после обсуждения задачи.
Недостающие сведения перечислите сразу. Неизвестный номер или название не заменяйте предположением.
Стоимость и срок проверки
Стоимость услуги — от 150 €. Это начальная цена; итоговую сумму и объём уточните до заказа.
Что обсудить при расчёте
Сформулируйте границы задачи:
- Какая компания проверяется.
- Нужна ли оценка владельцев, подписанта или связанных лиц.
- Какие вопросы вызывают сомнения.
- Какие документы уже доступны и на каком языке.
- Нужен ли отдельный анализ договора или сделки.
Сверьте, какие действия включены в предложение, какие обсуждаются отдельно и предполагаются ли сторонние расходы. Дополнительную работу согласуйте до начала.
Как понимать срок
Заявленный срок услуги — от 2 до 5 рабочих дней. Точные условия срока согласуйте по задаче до начала работы.
До заказа уточните начало отсчёта, готовность исходных сведений и порядок действий, если компанию нельзя определить однозначно или информация недоступна.
Если платёж запланирован раньше получения отчёта, укажите дату при обращении. Срок проверки не подтверждает готовность сделки к оплате.
Что делать с результатом
Договор и оплата
Обсудите размер аванса, этапы расчётов, подтверждение поставки и условия возврата. Замечания к контрагенту учитывайте до подписания, пока условия доступны для переговоров.
Проверить сделку
Сопоставьте стороны, предмет, документы и получателя денег. При покупке бизнеса отдельно разберите активы и обязательства: положительная оценка компании проверку приобретаемого объекта не заменяет.
Санкционный вопрос
Оцените применимые ограничения с учётом участников и обстоятельств операции. Для подготовки доступен материал о санкционной проверке сделки в ОАЭ; вывод по компании конкретный платёж автоматически не разрешает.
Повторить проверку при изменениях
Новое юридическое лицо, смена владельца, реквизитов или условий сотрудничества — повод оценить актуальность прежнего отчёта. Повторную проверку привяжите к изменениям и предстоящему решению.
Зафиксируйте открытые вопросы, запросите подтверждения и определите приемлемые условия сотрудничества. Продолжать сделку, менять условия или отказаться — решение заказчика.
Частые вопросы
Как проверить китайскую компанию?
Начните с точного юридического названия, страны регистрации и регистрационного номера, если известен. Сопоставьте компанию в договоре с получателем денег и документами поставщика. Сайт и торговое название юридическое лицо не идентифицируют. Затем оцените доступные сведения и вопросы, которые остались без ответа. Для обсуждения проверки в Taxers пришлите данные компании и описание поставки; возможность работы и глубина анализа уточняются по конкретной задаче.
Чем услуга отличается от проверки по ИНН?
Проверка по ИНН обычно относится к российской компании и поиску сведений во внутренних источниках. Эта услуга посвящена иностранным контрагентам: страна регистрации и доступность информации определяют ход исследования. Результат Taxers — отчёт с заключением юриста о рисках работы с компанией. Он переводит найденные данные в оценку сотрудничества. Поиск российской компании через ФНС, ЕГРЮЛ и сервисы по ИНН в задачу не входит.
Сколько стоит проверка иностранного контрагента?
Стоимость услуги Taxers начинается от 150 €. Начальная цена не подтверждает включение проверки владельцев, подписанта, связанных компаний, анализа договора или переводов. До заказа согласуйте объект, вопросы к проверке, состав результата и итоговую сумму. Уточните включённые действия и возможные сторонние расходы. Если задача меняется после начала работы, дополнительный объём обсудите до выполнения — тогда ожидания по результату совпадут с согласованным предложением.
Сколько времени занимает проверка?
Заявленный срок Taxers — от 2 до 5 рабочих дней. До начала согласуйте точку отсчёта и уточните, достаточно ли исходных данных для определения компании. Если сведения недоступны или документы противоречат друг другу, обсудите дальнейшие действия и условия срока. Для каждой страны длительность одинаковая не обещается. При привязке к авансу, подписанию договора или поставке укажите дату события в первом обращении и обсудите срок до заказа.
Что нужно для начала проверки?
Пришлите название, страну регистрации, известный регистрационный номер, сайт и короткое описание сделки. Укажите ближайшее решение и причину сомнений: первый аванс, отсрочка, новый получатель платежа или противоречия в документах. Если часть данных отсутствует, перечислите пробелы. Для первого обсуждения документы по универсальному списку собирать не нужно: сначала уточните объект и задачу, затем согласуйте состав материалов и способ передачи. Неизвестные сведения предположениями не заменяйте.
Что входит в отчёт?
Результат услуги — отчёт о благонадёжности контрагента и заключение юриста о рисках работы с ним. Проверка охватывает открытые данные, судебные дела, финансовые показатели и сведения о санкциях в пределах доступной информации. В отчёте разделяются установленные сведения, ограничения и юридическая оценка. Язык, формат, дату проверки и подтверждающие материалы согласуйте заранее. Отсутствие негативной информации не подтверждает исполнение договора; решение о сотрудничестве остаётся за заказчиком.
Можно ли проверить компанию без согласия контрагента?
Для открытых корпоративных сведений и данных, доступ к которым ограничен, действуют разные условия. Допустимость получения и использования информации проверяется по применимым правилам; универсального ответа для каждой страны и категории данных нет. При работе с персональными данными отдельно оцениваются правовые основания. Найденная в интернете информация не даёт свободы любого использования. Для обсуждения начните с названия и страны компании; передачу дополнительных документов и сведений согласуйте после уточнения задачи.
Что делать, если сведений о компании мало?
Недостаток информации не подтверждает ни благонадёжность, ни недобросовестность. Сначала уточните идентификаторы и убедитесь, что речь об определённом юридическом лице. Затем отделите недоступные сведения от данных, которые удалось установить. Открытые вопросы учтите в условиях договора и оплаты либо запросите дополнительные подтверждения. Если оснований для решения недостаточно, обсудите дополнительную проверку или отложите принятие новых обязательств. Коммерческое решение принимает заказчик; отчёт не должен скрывать неопределённость за положительной формулировкой.
Проверьте основания для доверия до оплаты
Для разговора о проверке иностранного партнёра начните с компании и предстоящего решения. Отсутствующие сведения обозначьте сразу.
Другие способы связи: WhatsApp · Позвонить: +49 162 562 00 17
Сообщение для начала
«Нужна проверка контрагента перед сделкой. Компания: … Страна: … Планируется: … Сомнения: … Номер и сайт: … Нужен отчёт до: … Прошу уточнить объём, стоимость и срок».
Добавьте известные данные. Если регистрационный номер пока не получен, укажите это вместо предположения.
Скрининг контрагентов — от 150 €. Срок — от 2 до 5 рабочих дней.